则成电子:第三届董事会第二十六次会议决议公告
公告时间:2025-07-17 20:36:19
证券代码:837821 证券简称:则成电子 公告编号:2025-043
深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场与电子通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长薛兴韩
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《深圳市则成电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止,在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会,审议通过《关于公司 2024
年年度权益分派预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本变更为
138,361,899 股,前述本次权益分派相关手续已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕。
综上,拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订的公告》(公告编号:2025-046)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决相关情形。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》
1.议案内容:
为提升公司环境、社会及治理(ESG)管理水平,增强可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”,在原有战略委员会职责基础上增加ESG 相关职责内容,并制定了《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG管理委员会工作细则》,本细则生效之日起,公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自动失效。
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委
员会的公告》(公告编号:2025-047)及《深圳市则成电子股份有限公司战略与ESG 管理委员会工作细则》(公告编号:2025-090)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会 2025 年第二次战略委员会会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决相关情形。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
2. 出席会议的董事对制定及修订的内部管理制度逐项表决,议案表决结果如下:
3.01:审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-059)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.02:审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-060),自本规则生效之日起,公司原《深圳市则成电子股份有限公司股东大会议事规则》自动失效。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.03:审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-061),。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.04:审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2025-062)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.05:审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-063)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.06:审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-064)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.07:审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司利润分配制度》(公告编号:2025-065),自本制度生效之日起,公司原《深圳市则成电子股份有限公司利润分配管理制度》自动失效。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《关于制定<利润分配制度>的议案》已经公司第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.08:审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-066)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.09:审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-067)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.10:审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司独立董事专门会议制度》(公告编号:2025-068)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.11:审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-069)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.12:审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-070)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.13:审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-071)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.14:审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司内部审计制度》(公告编号:2025-072)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《关于修订<内部审计制度>的议案》已经公司第三届董事会 2025 第三次审计委员会会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.15:审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司会计师选聘制度》(公告编号:2025-073)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.16:审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作制度》(公告编号:2025-074),自本制度生效之日起,公司原《深圳市则成电子股份有限公司董事会秘书工作细则》自动失效。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.17:审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2025-075)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.18:审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年7月17日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市则成电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-076)
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.19:审议通过