蒙泰高新:总经理工作制度

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
总经理工作制度
二〇二五年七月

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
总经理工作制度
第一章 总 则
第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，可以设副总经理。
本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。
第三条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理人员。
第二章 经理人员的职权
第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(2) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
(4) 拟订公司的基本管理制度；
(5) 制订公司的具体规章；
(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
(7) 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(8) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第五条 副总经理对总经理负责，主要职权为：
(1) 副总经理受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；
(2) 总经理因故不能履行职务时，经董事会批准，副总经理受总经理委托代行
第六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。
第三章 经理人员的任职资格和任免程序
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
违反前款规定聘任经理人员的，该聘任无效。
经理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。
第八条 公司经理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司经理人员及其他高级管理人员未经股东会批准，不得在其他任何企业任职。
第九条 经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和
股东的最大利益为行为准则，并保证：
(1) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
(2) 公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，经营活动不超越《营业执照》规定的业务范围；
(3) 除经《公司章程》规定或者股东会批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
(4) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
(5) 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；

(6) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(7) 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
(8) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商机；
(9) 未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
(10) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
(11) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
(12) 不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。
第十条 公司总经理由董事会聘任或者解聘，副总经理由总经理提请董事会
聘任或解聘。
第十一条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事长向总经理本人说明解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出书面辞职。
公司总经理不能履行职责或者缺位时，董事会应在 15 个工作日内决定由公司 1
名副总经理代为履行其职责。
第十二条 总经理、副总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。
第四章 报告制度
第十三条 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。
第十四条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第十五条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。
第五章 总经理办公会
第十六条 总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。
第十七条 总经理办公室提前向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后发给参会人员。
第十八条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指
定一名副总经理主持会议。
参加总经理办公会人员为总经理、副总经理、财务总监及总经理认为有必要参加的其他人员。总经理可以邀请董事长参加会议。
第十九条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：
(1) 董事长提出时；
(2) 总经理认为必要时；
(3) 有重要经营事项必须立即决定时；
(4) 有突发性事件发生时。
第二十条 总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经理办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第二十一条 经理人员的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。
第二十二条 经理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。
第二十三条 经理人员违反国家法律、法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第二十四条 本细则所称“以下”、“不超过”包含本数。
第二十五条 本工作细则与有关法律、行政法规、规范性文件有冲突或本工作细则未规定的，按有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》执行。
第二十六条 本工作细则修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请董事会批准。
第二十七条 本工作细则自董事会批准之日起实施。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2025年7月17日