兴蓉环境:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-40
成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 399 人，代表股份 1,801,261,444 股，占公司股份总数的 60.3552％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份1,259,628,494 股，占公司股份总数的 42.2066％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 397 人，代表股份 541,632,950 股，占公司
股份总数的 18.1486％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东396人，代表股份97,943,514股，占公司股份总数的 3.2818％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,000 股，占公司股份总数的 0.0008％。通过网络投票的中小股东395人，代表股份97,920,514股，占公司股份总数的3.2810％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本的议案》。
总表决情况：同意 1,800,137,517 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.9376％；反对 1,062,227 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 61,700 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0034％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意 1,796,765,601 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.7504％；反对 4,294,843 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.2384％；弃权 201,000 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0112％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日