卓胜微:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-065
江苏卓胜微电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 7 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日（星期
三）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长许志翰先生
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏卓胜微电子股份有限公司股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东或股东代理人共787人，代表股份253,459,620股，占公司有表决权股份总数的47.3881％。
其中：现场出席本次股东大会的股东或股东代理人8人，代表股份173,406,806股，占公司有表决权股份总数的32.4210％。通过网络投票的股东共779人，代表股份80,052,814股，占公司有表决权股份总数的14.9671％。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共781人，代表股份48,221,512股，占公司有表决权股份总数的9.0157％。
其中：现场出席本次股东大会的中小股东或中小股东代理人共3人，代表股份86,640股，占公司有表决权股份总数的0.0162％。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共778人，代表股份48,134,872股，占公司有表决权股份总数的8.9995％。
3、公司董事会秘书、全体董事、全体监事以现场结合视频的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现场的方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意251,568,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2539％；反对740,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2921％；弃权1,150,695股（其中，因未投票默认弃权1,121,655股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4540％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意247,091,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4876 ％；反对5,219,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0595％；弃权1,147,895股（其中，因未投票默认弃权1,117,955股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4529％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意246,943,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4292 ％；反对5,369,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1185％；弃权1,146,395股（其中，因未投票默认弃权1,117,955股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4523％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决情况：同意246,932,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4250 ％；反对5,364,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1167％；弃权1,161,695股（其中，因未投票默认弃权1,117,955股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4583％。
2.04 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意247,153,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5121 ％；反对5,162,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0368％；弃权1,143,195股（其中，因未投票默认弃权1,117,955股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4510％。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意246,637,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3085 ％；反对5,663,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2346％；弃权1,157,895股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4568％。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意247,152,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5115 ％；反对5,165,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0379％；弃权1,142,295股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4507％。
2.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意247,119,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4987 ％；反对5,197,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0506％；弃权1,142,395股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4507％。
2.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意247,138,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5060 ％；反对5,178,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0431％；弃权1,142,695股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4508％。
2.09 审议通过《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
表决情况：同意247,161,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5152 ％；反对5,155,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0342％；弃权1,142,095股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4506％。
2.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意247,155,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5127 ％；反对5,146,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0305％；弃权1,157,895股（其中，因未投票默认弃权1,135,315股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4568％。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意251,589,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2620％；反对723,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2854％；弃权1,147,195股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4526％。

其中中小股东表决情况：同意 46,350,949 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1209％；反对 723,368 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5001％；弃权 1,147,195 股（其中，因未投票默认弃权 1,119,355 股 ）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3790％。
表决结果：叶世芬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（四）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意248,975,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2309 ％；反对3,342,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3188％；弃权1,141,395股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4503％。
其中中小股东表决情况：同意43,737,441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7011％；反对3,342,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9319％；弃权1,141,395股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3670％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意248,976,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2311％；反对3,341,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3184％；弃权1,141,895股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4505％。
其中中小股东表决情况：同意43,737,941股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7021％；反对3,341,676股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9298％；弃权1,141,895股（其中，因未投票默认弃权1,119,355股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3680％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意248,981,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2334 ％；反对3,333,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3153％；弃权1,143,995