潜能恒信:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-042
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东大会决定于2025年8月5日（星期二）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月5日 下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2025年7月29日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：

（1）截止2025年7月29日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √
议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特 √
定对象发行 A 股股票预案>的议案》
4.00 《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特 √
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特
5.00 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> √
的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补 √
措施及相关主体承诺的议案》

8.00 《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √
报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 √
理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》 √
11.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提 √
供担保的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-11项议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年5月9日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告；上述第11项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年7月17日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：上述第1-11项议案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年7月31日17：00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025年7月31日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司
证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。五、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √
议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特 √
定对象发行 A 股股票预案>的议案》
4.00 《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特 √
定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度向特
5.00 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> √
的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补 √