*ST新潮:山东新潮能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

山东新潮能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议材料
2025 年 7 月

目 录

山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1
山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3
山东新潮能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议议案 ...... 5议案一：关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 5
议案 1.01 关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 7
议案 1.02 关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 7
议案 1.03 关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 8
议案 1.04 关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案...... 9
议案 1.05 关于选举李俊诚先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 10
议案 1.06 关于选举刘万洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 11
议案 1.07 关于选举赵立克先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案.... 12
议案 1.08 关于选举廉涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案 ...... 13
议案二：关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会独立董事的议案...... 15
议案 2.01 关于选举陈小俊女士为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 17
议案2.02关于选举XU HUAXI先生为公司第十三届董事会独立董事的议案
...... 17
议案 2.03 关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 18
议案 2.04 关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案 ...... 19
议案三：关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 21
议案 3.01 关于选举苏涛永先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 23
议案 3.02 关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案 ...... 23
议案 3.03 关于选举王永亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案.... 24
山东新潮能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”、“公司”或“上市公司”）全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会召集人制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知如下：
一、 本次股东大会为股东自行召集和主持，由召集人具体负责股东大会
召开等有关事宜，公司董事会、董事会秘书应当依法予以配合。
二、 为保证本次股东大会的顺利高效召开，现场出席会议的股东及股东
代表请提前与召集人联系并登记确认（登记事项参见股东大会会议通知）。
三、 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常
进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法经登记出席会议的公
司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、召集人聘请的律师和召集人邀请参会的人员外，召集人有权依法拒绝其他人士入场。出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，召集人有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
五、 要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应简明扼要，时间不超过 3 分钟，每位股东及股东代表发言不超过两次。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、 为保证股东大会的正常秩序，股东及股东代表发言在会议发言阶段
进行，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议主持人发言或其他股东及股东代表的发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股
东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项累积投票议案下填写具体的投票数。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

山东新潮能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
时间：2025 年 7 月 24 日 15 点 00 分
地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 616 号牟平宾馆 7 楼第一会议室
方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世1 号私募证券投资基金
主持人：召集人推举的代表主持本次会议
会议议程：
（一） 会议开幕致词；
（二） 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；（三） 介绍会议须知；
（四） 确定会议监票、计票人员；
（五） 宣读议案：
1.00 关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张钧昱先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘春林先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张晶泉先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李俊诚先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举刘万洲先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举赵立克先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
1.08 关于选举廉涛先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举陈小俊女士为公司第十三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举 XU HUAXI 先生为公司第十三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举解祥华先生为公司第十三届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举杨振远先生为公司第十三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会提前换届并选举公司第十二届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举苏涛永先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举杨旭先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
3.03 关于选举王永亮先生为公司第十二届监事会非职工监事的议案
（六） 现场与会股东和股东代表对议案投票表决；
（七） 现场计票和监票，统计现场投票结果；
（八） 会议发言阶段；
（九） 宣布股东大会投票结果；
（十） 律师做现场见证并宣读法律意见书；
（十一） 宣布会议结束。

山东新潮能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议审议议案
议案一：关于董事会提前换届并选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
各位股东或股东代表：
山东新潮能源股份有限公司（“公司”或“上市公司”）未按规定披露定期报告
（2024 年年度报告），并因该未按规定披露定期报告事项于 2025 年 5 月 6 日被
中国证券监督管理委员会立案调查。
公司于 2025 年 7 月 5 日逾期披露 2024 年年度报告，年审会计师对公司 2024
年财务报表及财务报告内部控制均出具无法表示意见的审计报告，公司股票（将）被实施退市风险警示和被继续实施其他风险警示，退市风险进一步恶化，挽救公司上市地位的时间窗口仍然紧迫。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“伊泰煤炭”）部分要约收购公司股份事项已经完成过户登记，伊泰煤炭成为持有公司 50.10%股份的股东，公司股权结构发生重大变化。
公司第十二届董事会原定任期至 2026 年 2 月 26 日届满，鉴于上述，根据《公
司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，拟提前进行董事会换届选举，公司第十三届董事会拟选举 5 名非独立董事，实行差额选举，非独立董事候选人 8 名，分别为张秀文先生、张钧昱先生、刘春林先生、张晶泉先生、李俊诚先生、刘万洲先生、赵立克先生、廉涛先生。公司第十三届董事会非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
本次股东大会选举产生至少三名以上新任非独立董事之日起，公司第十二届董事会非独立董事 Bing Zhou、Linhua Guan、王滢即不再担任公司董事职务，Linhua Guan、王滢担任董事会专门委员会委员职务同步终止（原公司第十二届
董事会非独立董事程锐敏已于 2025 年 6 月 3 日辞去公司董事职务及董事会战略
委员会委员职务，原公司第十二届董事会非独立董事戴梓岍已于 2025 年 6 月 12
日辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务），在此之前，为确保董事会
的正常运行，公司第十二届董事会现任董事仍应继续依照相关法律法规和《公司章程》等的规定勤勉、尽责履职。
本议案适用累积投票制，累积投票制实施细则按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则以及《公司章程》的有关规定执行。
各非独立董事候选人子议案（简历）见附件，请各位股东或股东代表审议并表决。
提案人：深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震
2025 年 7 月
附件：
议案 1.01 关于选举张秀文先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案
（候选人简历）
张秀文，男，1979 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，美国注册内部审计师。曾在中国华电科工集团有限公司、汉能控股集团有限公司和东朴（北京）教育咨询有限公司等多家公司负责财务工作。现任汇能控股集团有限公司财务管理部部长助理、北京汇能海投新能源开发有限公司财务负责人、中农矿产资源勘探有限公司财务负责人。张秀文先生具有与上市公司主营业务相关的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。
张秀文未直接及/或间接持有上市公司股份。
除在北京汇能海投新能源开发有限公司及其关联方任职外，张秀文先生与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张秀文先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等、期限尚未届满的情形，不存在最近36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报