东利机械:关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订、制定内部管理制度的公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-041
保定市东利机械制造股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订、制定内部管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定内部管理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并同步修订、制定公司内部管理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
修订前 修订后 修订类
型
第一条 第一条
为维护保定市东利机械制造股份有限公 为维护保定市东利机械制造股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”）、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织
根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华 修改和国证券法》（以下简称“《证券法》）”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证
《上市公司章程指引》（以下简称“《章 券法》”）《上市公司章程指引》（以
程指引》”）、《深圳证券交易所创业 下简称“《章程指引》”）、《深圳证
板股票上市规则》（以下简称“《上市 券交易所创业板股票上市规则》（以下
规则》”）、《深圳证券交易所上市公 简称“《上市规则》”）、《深圳证券
司自律监管指引第 2 号——创业板上市 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
公司规范运作》和其他有关规定，制订 —创业板上市公司规范运作》和其他有
本章程。 关规定，制定本章程。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 14,680.00 万 公司注册资本为人民币14,680.00万元。
元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注
公司因增加或者减少注册资本而导致注 册资本变更的，在股东会通过同意增加
册资本变更的，在股东大会通过同意增 或者减少注册资本的决议后，应同步通 修改加或减少注册资本的决议后，应同步修 过关于需要修改公司章程事项的决议，
改公司章程的事项通过决议，并授权董 并授权董事会具体办理注册资本的变更
事会具体办理注册资本的变更登记手 登记手续。
续。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责 修改认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股
与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力
束力的文件，对公司、股东、董事、监 的文件，对公司、股东、董事、高级管
事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程， 修改件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 董事、高级管理人员，股东可以起诉公
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 理人员。
总经理和其他高级管理人员。

第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有 正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每 修改
同次发行的同种类股票，每股的发行条 股的发行条件和价格相同；认购人所认
件和价格应当相同；任何单位或者个人 购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 第十八条 修改
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为 14,680.00 万股，每股 公司已发行的股份数为14,680.00万股， 修改
面值为人民币 1 元，全部为人民币普通 每股面值为人民币 1 元，全部为人民币
股。 普通股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或者公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其 修改
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、
行政法规、中国证监会及证券交易所的
规定。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东会作出决议，可以
可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份； 修改
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及证监会 （五）法律、行政法规规定以及证监会
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十六条 第二十七条
公司因本章程第二十四条第（一）项、 公司因本章程第二十五条第（一）项、 修改 第（二）项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因本章 的，应当经股东会决议；公司因本章程
程第二十四条第（三）项、第（五）项、 第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，可以经三分之二以上董事出席的董 的，可以经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股 公司依照第二十五条规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自 份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6