皖天然气:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-057
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,352,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0444
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席12人；
2.董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 343,021,176 99.9034 327,060 0.0952 4,600 0.0014
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 343,027,776 99.9053 320,460 0.0933 4,600 0.0014
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 343,027,776 99.9053 320,460 0.0933 4,600 0.0014
4、 议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 343,022,776 99.9038 320,160 0.0932 9,900 0.0030
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,927,476 99.8761 420,760 0.1225 4,600 0.0014
6、 议案名称：关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 342,784,176 99.8343 557,260 0.1622 11,400 0.0035
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是
序号 席 会 议 有 效 否
表 决 权 的 比 当
例（%） 选
7.01 关于选举吴海先生为公司第五届董 342,147,272 99.6488 是
事会非独立董事的议案
7.02 关于选举纪伟毅先生为公司第五届 342,128,160 99.6433 是
董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举朱文静女士为公司第五届 342,128,159 99.6433 是
董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举徐伟先生为公司第五届董 342,128,223 99.6433 是
事会非独立董事的议案
7.05 关于选举倪井喜先生为公司第五届 342,128,209 99.6433 是
董事会非独立董事的议案
7.06 关于选举陶青福先生为公司第五届 342,145,661 99.6484 是
董事会非独立董事的议案
7.07 关于选举王肖宁女士为公司第五届 342,128,164 99.6433 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举李鹏峰先生为公司第五 342,125,367 99.6425 是
届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举孟枫平女士为公司第五 342,135,358 99.6454 是
届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举章剑平先生为公司第五 342,141,765 99.6472 是
届董事会独立董事的议案
8.04 关于选举罗守生先生为公司第五 342,125,356 99.6425 是
届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
7.01 关于选举吴海先生为公 41,463,624 97.1746
司第五届董事会非独立
董事的议案
7.02 关于选举纪伟毅先生为 41,444,512 97.1298
公司第五届董事会非独
立董事的议案
7.03 关于选举朱文静女士为 41,444,511 97.1298
公司第五届董事会非独
立董事的议案
7.04 关于选举徐伟先生为公 41,444,575 97.1299
司第五届董事会非独立
董事的议案
7.05 关于选举倪井喜先生为 41,444,561 97.1299
公司第五届董事会非独
立董事的议案
7.06 关于选举陶青福先生为 41,462,013 97.1708
公司第五届董事会非独
立董事的议案
7.07 关于选举王肖宁女士为 41,444,516 97.1298
公司第五届董事会非独
立董事的议案
8.01 关于选举李鹏峰先生为 41,441,719 97.1232
公司第五届董事会独立
董事的议案
8.02 关于选举孟枫平女士为 41,451,710 97.1467
公司第五届董事会独立
董事的议案
8.03 关于选举章剑平先生为 41,458,117 97.1617

公司第五届董事会独立
董事的议案
8.04 关于选举罗守生先生为 41,441,708 97.1232
公司第五届董事会独立
董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案均获得有效通过；
2.按照规定，议案 7、8 采取了累积投票制方式表决。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 吴佳玥
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件