久之洋:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-024
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 7 月 15 日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会履行《公司法》规定的监事会职权。
第五届监事会原任期自 2024 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 13 日。监事会取
消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席查灿、监事张波、王寿增在第五届监事会中担任的职务自然免除，王寿增仍在公司任职，查灿、张波将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第五届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司
章程》进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
序号 原《公司章程》 修改后的《公司章程》
1.1 为规范公司的组织和行为，坚持和加强 1.1 为规范湖北久之洋红外系统股份有
党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全
国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债 面贯彻落实“两个一以贯之”的重要要求，坚持
权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公
1 法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》 司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中
（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》、 华人民共和国公司法 》（以下简称“《公司
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 “《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简
业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规规 称“《党章》”）、《上市公司章程指引》《深圳
定，制订本章程。 证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关
法律法规规定，制订本章程。
1.8 公司的法定代表人由代表公司执行
事务的董事担任，董事长为执行事务的董事。
2 1.8 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
1.9 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增，其后序号顺延 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
1.9 公司依法自主经营、独立核算、自负盈 1.10 股东以其认购的股份为限对公司承
4 亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范 1.11 本公司章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
司、股东、党委成员、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管
5 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉股东、董事和高级管理人员。
高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向
仲裁机构申请仲裁。
1.11 公司根据《党章》、《中国共产党国有企 1.12 公司根据《党章》《中国共产党国有
业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共 企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立
产党湖北久之洋红外系统股份有限公司委员会， 中国共产党湖北久之洋红外系统股份有限公
6 发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司 司委员会，开展党的活动，党委发挥领导作用，
要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工
人员，保障党组织的工作经费。公司 为党组织的 作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织
活动提供必要条件。 的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条
件。
1.13 公司从事经营活动，应当充分考虑
7 新增，其后序号顺延 公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生
态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。
1.13 本章程所称其他高级管理人员是指公司 1.15 本章程所称高级管理人员是指公司
8 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总法律顾问。
2.1 公司的经营宗旨：坚持“技术引领发展” 2.1 公司的经营宗旨：坚持“技术引领发
的方针，通过持续不断地技术创新，始终保持公 展”的方针，通过持续不断地技术创新，始终
司在红外、激光领域的技术领先优势，为国内外 保持公司在红外、激光领域的技术领先优势，
客户提供性能优越、品质优良的红外、激光产品。 为国内外客户提供性能优越、品质优良的红
9 外、激光产品。弘扬“忠诚敬业、创新进取，
弘扬“忠诚、敬业、创新、进取”的核心价值观，打 客户至上、共赢共享”的核心价值观，打造一
造一流的技术创新人才队伍和市场经营团队，把 流的技术创新人才队伍和市场经营团队，把公
公司建设成红外、激光领域“国内领先、国际一流” 司建设成红外、激光领域“国内领先、国际一
的高科技企业。 流”的高科技企业。
10 2.2 经依法登记，公司的经营范围： 2.2 公司的经营范围：
…… ……
11 新增 2.3 公司的经营期限：无固定期限，具
体以市场监督管理机关核定的期限为准。
3.1.1 公司的股份采取记名股票的形式。 3.1.1 公司的股份采取股票的形式。
3.1.2 公司股份的发行，实行公开、公平、 3.1.2 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
利。