毕得医药:变更经营范围、取消监事会、修改《公司章程》暨修改公司部分治理制度的公告

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-063
上海毕得医药科技股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会、修改《公司章程》
暨修改公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修改公司部分内部制度的议案》、召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
变更前 变更后
经依法登记，公司的经营范围为：许可项 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:危险化学品经营。（依法须经批准的项 目：危险化学品经营；第二类医疗器械生目，经相关部门批准后方可开展经营活 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器动，具体经营项目以相关部门批准文件或 械经营；第三类医疗设备租赁；新化学物许可证件为准）。一般项目：货物进出口； 质进口；有毒化学品进出口。（依法须经技术进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 批准的项目，经相关部门批准后方可开展化工产品销售（不含许可类化工产品）； 经营活动，具体经营项目以相关部门批准专用化学产品销售（不含危险化学品）； 文件或许可证件为准）
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨务）；生物化工产品技术研发；生物基材 询、技术交流、技术转让、技术推广；生料技术研发；细胞技术研发和应用；工程 物化工产品技术研发；新型催化材料及助和技术研究和试验发展。（除依法须经批 剂销售；专用化学产品销售（不含危险化准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动） 学品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；生物基材料技术研发；细胞
技术研发和应用；工程和技术研究和试验
发展；第一类医疗器械销售；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；企业管理咨询；信息技术咨询服
务；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；
仪器仪表制造；实验分析仪器制造；玻璃
仪器制造；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；医学研究和试验发展；自然科
学研究和试验发展；合成材料销售；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；新材料技
术研发；新型有机活性材料销售；药物检
测仪器销售；制药专用设备销售；医学研
究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断
与治疗技术开发和应用）；合成材料制造
（不含危险化学品）；货物进出口；技术
进出口；第一类医疗器械生产；第二类医
疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第二
类非药品类易制毒化学品经营；第三类非
药品类易制毒化学品经营。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
二、取消监事会的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 2025 年 3 月 28
日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
三、修改《公司章程》的情况
鉴于上述情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的
和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和
公司法》（以下简称“《公司 国公司法》（以下简称“《公司
1 法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引》、《上 法》、《上市公司章程指引》、《上海
海证券交易所科创板股票上市规 证券交易所科创板股票上市规则》
则》和其他法律法规等有关规定， 和其他法律法规等有关规定，制定
制定本章程。 本章程。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去
2 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
3 对人。
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
4 股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资
对公司承担责任，公司以其全部 产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公
5 司与股东、股东与股东之间权利 司与股东、股东与股东之间权利义
义务关系的具有法律约束力的文 务关系的具有法律约束力的文件，
件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、高级管理人
高级管理人员具有法律约束力的 员具有法律约束力。依据本章程，
文件。依据本章程，股东可以起 股东可以起诉股东，股东可以起诉
诉股东，股东可以起诉公司董事、 公司董事、高级管理人员，股东可
监事、总经理和其他高级管理人 以起诉公司，公司可以起诉股东、
员，股东可以起诉公司，公司可 董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人
6 管理人员是指公司的副总经理、 员是指公司的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书。 财务总监、董事会秘书。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目:危险化学品 营范围为：许可项目:危险化学品
经营。（依法须经批准的项目，经 经营；第二类医疗器械生产；第三
相关部门批准后方可开展经营活 类医疗器械生产；第三类医疗器械
动，具体经营项目以相关部门批 经营；第三类医疗设备租赁；新化
准文件或许可证件为准）。一般项 学物质进口；有毒化学品进出口。
目：货物进出口；技术进出口； （依法须经批准的项目，经相关部
技术服务、技术开发、技术咨询、 门批准后方可开展经营活动，具体
技术交流、技术转让、技术推广； 经营项目以相关部门批准文件或
化工产品销售（不含许可类化工 许可证件为准）
产品）；专用化学产品销售（不含 一般项目：技术服务、技术开发、