唐山港:唐山港集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-029
唐山港集团股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十
四次董事会，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公
告如下：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文
件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进
行同步修订，包括因制度间内容吸纳、公司实际情况变化而引起的个别制度废止，
具体明细如下：
序号 制度名称 类型 主要修订说明 是否提交股东
大会审议
董事会审计委员会 根据监管新规，明确审计委员会
1 实施细则 修订 行使《公司法》规定的监事会职 否
权，完善审计委员会职责权限。
2 董事会提名委员会 修订 根据监管新规，增加提名委员会 否
实施细则 有权向董事会提出建议的事项。
3 董事会战略委员会 修订 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 否
实施细则 修改。
4 董事会薪酬与考核 修订 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 否
委员会实施细则 修改。
《公司章程》《非日常经营交易事
5 董事长工作细则 废止 项决策制度》等对董事长履职及 否
授权事项进行了规定。
6 董事会秘书工作制 修订 根据监管新规，完善董事会秘书 否
度 任职资格及任免要求。

序号 制度名称 类型 主要修订说明 是否提交股东
大会审议
7 独立董事工作制度 修订 主要涉及上述第 1、2 项条款表述 是
修改。
根据监管新规，修改完善须经股
8 对外担保制度 修订 东会审议通过的对外担保行为条 是
款内容。
9 非日常经营交易事 修订 删除制度中有关董事长工作细则 是
项决策制度 的表述
更名为《关联交易管理制度》，根
据监管新规，对原制度进行全面
修订，明确关联交易的管理职责
10 关联交易决策制度 修订 与分工，并从关联交易和关联人 是
的认定、关联交易的定价原则和
定价方法、关联交易的决策权限、
审议程序与披露等方面加强公司
关联交易管理。
11 内部审计制度 修订 更名为《内部审计办法》，结合公 否
司实际情况修改。
根据监管新规，对原制度进行全
12 信息披露事务管理 修订 面修订，明确信息披露的原则、 否
制度 内容、管理职责、审批程序等方
面加强管理。
13 重大信息内部报告 修订 根据监管新规，修改重大信息的 否
制度 范围。
14 内幕信息知情人登 修订 主要涉及引文及第 1、2 项条款表 否
记管理制度 述修改。
15 外部信息报送和使 修订 主要涉及引文及第 1、2 项条款表 否
用管理制度 述修改。
16 信息披露暂缓与豁 修订 根据监管新规，修改信息披露暂 否
免业务管理制度 缓与豁免的范围、程序。
董事会审计委员会 根据监管新规，明确审计委员会
17 年报工作规程 修订 在公司年报审计中应履行的主要 否
职责，并完善相关工作程序。
18 独立董事年报工作 废止 根据监管新规变化予以废止。 否
制度
19 年报信息披露重大 废止 相关内容纳入《信息披露事务管 否
差错责任追究制度 理制度》。
根据监管新规，对原制度进行全
20 投资者关系管理制 修订 面修订，从投资者关系管理的原 否
度 则、内容、方式、组织实施等方
面加强管理。
21 机构调研接待工作 废止 相关内容纳入《投资者关系管理 否

序号 制度名称 类型 主要修订说明 是否提交股东
大会审议
管理办法 制度》
董事、监事和高级 更名为《董事和高级管理人员持
管理人员持有和买 有和买卖本公司股票管理制度》，
22 卖本公司股票管理 修订 根据监管新规，修改董事和高级 否
制度 管理人员的买卖公司股票的窗口
期间。
根据监管新规，对募集资金存储、
23 募集资金管理制度 修订 使用、管理与监督等方面条款进 是
行修订。
上述制度中，《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项
决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》五项制度尚需提交公司股
东大会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 16 日