德众汽车:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-066
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2025 年 7 月 11 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838030 德众汽车 2025 年 7 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类
议案编号 议案名称 型
普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
《关于废止<湖南德众汽车销售服务股份有限
2.00 公司监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》
3.01 关于拟修订公司《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于拟修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
关于拟修订公司《独立董事专门会议工作制度》
3.04 的议案 √
3.05 关于拟修订公司《利润分配管理制度》的议案 √
3.06 关于拟修订公司《承诺管理制度》的议案 √
关于拟修订公司《防范控股股东、实际控制人及
3.07 其关联方资金占用管理制度》的议案 √
关于拟修订公司《对外投资融资管理制度》的议
3.08 案 √
3.09 关于拟修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
3.10 关于拟修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
3.11 关于拟修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
3.12 关于拟新增公司《会计师选聘制度》的议案 √
关于拟新增公司《董事、高管薪酬管理制度》的
3.13 议案 √
3.14 关于拟新增公司《网络投票实施细则》的议案 √

3.15 关于拟新增公司《累积投票实施细则》的议案 √
议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明文件进行登记；
3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 29 日 13：00-14：00
（三）登记地点：湖南德众汽车销售服务股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：易斈播；联系电话：0745-2365986；联系地址：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼
五、备查文件
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届监事会第六次次会议决议》
湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日