华控赛格:第八届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-35
深圳华控赛格股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临
时会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年
7 月 7 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2025 年半年度业绩预告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长郎永强先生的提名，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-38）。
本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于董事会秘书定薪的议案》
公司本次董事会决定聘任秦军平为董事会秘书，根据公司《高管薪酬管理制度》，结合个人综合情况，决定了其薪酬标准。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事秦军平回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日