欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-029
成都欧林生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 00 分
召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日
至2025 年 7 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 应选董事（5）人
立董事候选人的议案
3.01 关于选举樊绍文为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
3.02 关于选举樊钒为公司第七届董事会非独立董事 √
的议案
3.03 关于选举张鹏飞为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
3.04 关于选举陈爱民为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
3.05 关于选举余云辉为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事候选人的议案
4.01 关于选举鞠佃文为公司第七届董事会独立董事 √

的议案
4.02 关于选举陈正旭为公司第七届董事会独立董事 √
的议案
4.03 关于选举段宏为公司第七届董事会独立董事的 √
议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 7 月 15 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688319 欧林生物 2025/7/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2025 年 7 月 29 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）
到公司证券投资部进行股权登记。股东也可以通过电子邮件或信函的方式办理登
记手续，须在登记时间 2025 年 7 月 29 日下午 17:00 前送达。
（二）登记地点
四川省成都市高新区天欣路 99 号公司会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、
加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。
3、异地股东可以电子邮件或信函的方式登记，电子邮件以收到电子邮件的时间为准，信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。信函方式请在信封上注明“股东会议”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：四川省成都市高新区天欣路 99 号
邮编：611731
电话：028-69361198
传真：028-69361100
联系人：吴畏
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都欧林生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 30 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》
的议案
2 关于修订、废止公司部分治理制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举樊绍文为公司第七届董事会非独
立董事的议案
3.02 关于选举樊钒为公司第七届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举张鹏飞为公司第七届董事会非独
立董事的议案
3.04 关于选举陈爱民为公司第七届董事会非独
立董事的议案
3.05 关于选举余云辉为公司第七届董事会非独
立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
独立董事候选人的议案
4.01 关于选举鞠佃文为公司第七届董事会独立
董事的议案
4.02 关于选举陈正旭为公司第七届董事会独立
董事的议案
4.03 关于选举段宏为公司第七届董事会独立董
事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表
决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ -