中锐股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-041
山东中锐产业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2025 年 7 月 4 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人
员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不
超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9 个月，延期至 2026
年 4 月 24 日止，即回购实施期限为自 2024 年 7 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日