凯龙股份:第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》
修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8．审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第九届董事会独立董事津贴为 8 万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的 50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
本议案尚需提交股东大会审议。
9．逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事候选人。
（1）选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）选举胡焱先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）选举涂君山先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10．逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事候选人。
（1）选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举王晓清先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
11．审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月
30 日 13:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2025 年 7 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第八届董事会第四十七次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日