中简科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-047
中简科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会
议于 2025 年 7 月 10 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司之间设备资产转让暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：关联方履行回避表决程序，3 位董事杨永岗先生、李
辉先生和温月芳女士回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.公司第三届董事会独立董事第七次专门会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日