金牌家居:金牌家居关于第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-054
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 14 日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌家居第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日