永太科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-046
浙江永太科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 7 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议的通知已于
2025 年 7 月 8 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
《公司章程》修订对比表及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
修订后，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
修订后，《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
同意9票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议
案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
17、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
18、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
19、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意9票，弃权0票，反对0票。
20、审议通过了《关于修订<突发事件应急预案制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
21、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
22、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
23、审议通过了《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
24、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
25、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
26、审议通过了《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意9票，弃权0票，反对0票。
27、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
28、审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
29、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
30、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
31、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
32、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
议案 1-8 需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，其中议案 7、议案 8 将对
中小投资者进行单独计票。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会同意王莺妹女士、陈丽洁女士、金逸中先生、张江山先生、王丽荣女士作为第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。候选人简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人将以逐项表决的方式提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，并采取累积投票制的表决方式，同时将对中小投资者进行单独计票。公司拟聘任董事中将兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事人数的二分之一。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会同意张伟坤先生、郑峰女士、
周岳江先生作为第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，以逐项表决的方式提交公司2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式，同时将对中小投资者进行单独计票。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
公司将于2025年7月28日15:00（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届提名委员会第五次会议决议；
2、第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：简历
王莺妹女士：
中国国籍，拥有香港永久居留权，1965年8月出生，EMBA，高级经济师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份144,248,400股，与何人宝先生同为本公司控股股东、实际控制人，两人系夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王莺妹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
陈丽洁女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理；2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监；2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。
截至本公告日，陈丽洁女士持有本公司股份1,290,817股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈丽洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条
件。
金逸中先生：
中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，