中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-036
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知以邮件形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会专门委员会审议情况
本次董事会审议的议案中，《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（二）各项议案审议情况
1. 审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》
董事会同意对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《公司企业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
制度全文详见同日于指定媒体披露的《公司企业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日