淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-038
北京淳中科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年7月8日以电话方式发出会议通知，并于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类信用及资产进行了全面检查和减值测试，对各项信用及资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断可能存在减值的迹象，对截至2025年6月30日可能存在减值迹象的相关信用及资产计提了减值准备。本次申请计提的信用及资产减值损失金额为1,543.27万元。
公司依据实际情况计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，
使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日