山东高速:山东高速股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-055
山东高速股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年7月10日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第七十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议补充协议的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需经公司股东大会审议批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）于2023年11月23日与
山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）签订《2024至2026年度综
合服务框架协议》《2024至2026年度服务提供框架协议》《2024至2026年度综合
采购框架协议》《2024至2026年度综合销售框架协议》，协议有效期至2026年12
月31日。
《2024至2026年度综合服务框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民
币26亿元，2025年人民币6亿元，2026年人民币1亿元。
《2024至2026年度服务提供框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民
币0.65亿元，2025年人民币1.2亿元，2026年人民币1.4亿元。
《2024至2026年度综合采购框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民
币6.5亿元，2025年人民币0.55亿元，2026年人民币0.55亿元。
《2024至2026年度综合销售框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民
币7亿元，2025年人民币1.5亿元，2026年人民币1.8亿元。
单位：万元
序 2024 年
号 交易对方 协议名称 交易类型 差异原因
预计额 执行额
山东高速 2024 至 2026
1 集团 年度综合服务 接受劳务 260,000 251,503
框架协议
山东高速 2024 至 2026
2 集团 年度服务提供 提供劳务 6,500 6,329
框架协议
山东高速 2024 至 2026
3 集团 年度综合采购 购买材料 65,000 59,380
框架协议
山东高速 2024 至 2026 经招投标程序，
4 集团 年度综合销售 销售材料 70,000 35,304 部分项目未中
框架协议 标。
合计 401,500 352,516

（三）2025年-2026年日常关联交易的预计金额和类别
拟签订《<2024至2026年度综合服务框架协议>补充协议》，将2026年会计年
度的年度上限调整为人民币4亿元。
拟签订《<2024至2026年度服务提供框架协议>补充协议》，将2025年、2026
年两个会计年度各年的年度上限均调整为人民币1.8亿元。
拟签订《<2024至2026年度综合采购框架协议>补充协议》，将2025年、2026
年两个会计年度各年的年度上限均调整为人民币1.2亿元。
拟签订《<2024至2026年度综合销售框架协议>补充协议》，将2025年、2026
年两个会计年度各年的年度上限均调整为人民币5亿元。
单位：万元
预估交易额度
序号 交易对方 协议名称 交易类型
2025 年 2026 年
山东高速 《2024至2026年度综
1 集团 合服务框架协议》补充 接受劳务 - 40,000
协议
山东高速 《2024至2026年度服
2 集团 务提供框架协议》补充 提供劳务 18,000 18,000
协议
山东高速 《2024至2026年度综
3 集团 合采购框架协议》补充 购买材料 12,000 12,000
协议
山东高速 《2024至2026年度综
4 集团 合销售框架协议》补充 销售材料 50,000 50,000
协议
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
公司名称：山东高速集团有限公司
统一社会信用代码：913700002671781071
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王其峰

成立日期：1997年7月2日
注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号
注册资本：人民币9,220,407.8375万元
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
出资人结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资比例70%;山东国惠投资控股集团有限公司出资比例20%；山东省财欣资产运营有限公司出资比例10%。
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
营业收入 27,931,333.00 5,606,657.69
利润总额 1,782,748.78 424,133.94
净利润 1,350,523.85 329,688.89
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 162,122,175.94 165,376,342.93
所有者权益合计 41,333,311.34 42，164，283.34
负债总额 120,788,864.60 123，212，059.59

（二）与上市公司的关联关系。
山东高速集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，山东高速集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
山东高速集团为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力，在前期同类关联交易中，其能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违约情形。公司认为山东高速集团的财务状况和经营情况正常，不影响其履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
详见本公告“一、日常关联交易的基本情况”之“（三）2025 年-2026 年日常关联交易的预计金额和类别”。
（二）定价原则
山东高速集团与齐鲁高速拟签订的《<2024 至 2026 年度综合服务框架协议>
补充协议》《<2024 至 2026 年度服务提供框架协议>补充协议》《<2024 至 2026
年度综合采购框架协议>补充协议》《<2024 至 2026 年度综合销售框架协议>补
充协议》，与已签订的《2024 至 2026 年度综合服务框架协议》《2024 至 2026
年度服务提供框架协议》《2024 至 2026 年度综合采购框架协议》及《2024 至2026 年度综合销售框架协议