长川科技:杭州长川科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-043
杭州长川科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会于 2025 年 7 月 10 日下午 14:00 在浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长
川科技股份有限公司召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月
10 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 10 日（星期四）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、出席人员及出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计585人，代表公司股份275,545,474股，占公司有表决权股份总数的43.7051%。
2、股东出席现场会议的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份229,645,758股，占公司有表决权股份总数的36.4248%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计578人，代表公司有表决权的股份数为45,899,716股，占公司有表决权股份总数的7.2803%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计579人，代表股份45,926,116股，占公司有表决权股份总数的7.2845%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决结果：同意274,346,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5650%；反对1,058,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3841%；弃权140,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0509%。
中小股东投票表决结果：同意44,727,532股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3902%；反对1,058,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3043%；弃权140,309股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3055%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决结果：同意274,355,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5681%；反对1,034,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3754%；弃权155,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。
中小股东投票表决结果：同意44,735,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4085%；反对1,034,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2520%；弃权155,909股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3395%。
（2）发行方式及发行时间
总表决结果：同意274,348,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5658%；反对1,033,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权162,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0590%。
中小股东投票表决结果：同意44,729,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3948%；反对1,033,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2510%；弃权162,709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3543%。
（3）发行对象及认购方式
总表决结果：同意274,349,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5659%；反对1,033,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权162,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0589%。
中小股东投票表决结果：同意44,729,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3954%；反对1,033,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2514%；弃权162,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3532%。
（4）定价基准日、定价方式和发行价格
总表决结果：同意274,344,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5641%；反对1,049,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3810%；弃权151,409股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0549%。
中小股东投票表决结果：同意44,724,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3845%；反对1,049,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2858%；弃权151,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3297%。
（5）发行数量
总表决结果：同意274,342,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5636%；反对1,033,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3752%；弃权168,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0612%。
中小股东投票表决结果：同意44,723,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3817%；反对1,033,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2514%；弃权168,509股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3669%。
（6）限售期
总表决结果：同意274,345,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5646%；反对1,042,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3784%；弃权157,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0570%。
中小股东投票表决结果：同意44,726,432股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3878%；反对1,042,575股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2701%；弃权157,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3421%。
（7）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决结果：同意274,351,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5667%；反对1,049,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3809%；弃权144,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0523%。
中小股东投票表决结果：同意44,732,232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4004%；反对1,049,675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2856%；弃权144,209股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3140%。
（8）上市地点
总表决结果：同意274,346,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5648%；反对1,019,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3699%；弃权179,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0653%。
中小股东投票表决结果：同意44,726,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3887%；反对1,019,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2196%；弃权179,909股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3917%。
（9）本次发行募集资金投向
总表决结果：同意274,347,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5653%；反对1,038,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3768%；弃权159,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0578%。
中小股东投票表决结果：同意44,728,432股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3922%；反对1,038,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2610%；弃权159,309股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3469%。

（10）决议有效期
总表决结果：同意274,335,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5609%；反对1,037,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3764%；弃权172,609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0626%。
中小股东投票表决结果：同意44,716,232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3656%；反对1,037,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2586%；弃权172,609股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3758%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决结果：同意274,334,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5607%；反对1,053,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3823%；弃权157,109股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0570%。
中小股东投票表决结果：同意44,715,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3643%；反对1,053,375股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2936%；弃权157,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3421%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决结果：同意274,333,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5602%；反对1,053,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3824%；弃权158,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0575%。
中小股东投票表决结果：同意44,714,132股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3610%；反对1,053,675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2943%；弃权158,