巨能股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-081
宁夏巨能机器人股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙文靖先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<宁夏巨能机器人股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 53,479,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 非独立董事孙文靖 53,479,097 100% 当选
4.02 非独立董事李志博 53,479,097 100% 当选
4.03 非独立董事宋明安 53,479,097 100% 当选
4.04 非独立董事杨军 53,479,097 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 独立董事薛爱萍 53,479,097 100% 当选
5.02 独立董事张晓凤 53,479,097 100% 当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.05 关于修 3,375,762 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
订《利润
分配管
理制度》
的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
4.01 非独立董事孙文靖 3,375,762 100% 当选
4.02 非独立董事李志博 3,375,762 100% 当选
4.03 非独立董事宋明安 3,375,762 100% 当选
4.04 非独立董事杨军 3,375,762 100% 当选
5.01 独立董事薛爱萍 3,375,762 100% 当选
5.02 独立董事张晓凤 3,375,762 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、张士虎
（三）结论性意见
北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。四、人员变动议案生效情况
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