洲际油气:洲际油气股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-032 号
洲际油气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）于 2025 年 7 月
9 日召开第十三届董事会第二十六次会议及第十三届监事会第十八次会议，审议通过公司取消监事会并修订《公司章程》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。
二、《公司章程》主要修订内容：
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长代表公司执
表人。 行公司事务，公司董事长为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额 第九条 法定代表人以公司名义
股份，股东以其所持股份为限对公司承 从事的民事活动，其法律后果由公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 受。本章程或者股东会对法定代表人职
务承担责任。 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 股东以其所持股份为限
起，即成为规范公司的组织与行为、公 对公司承担责任，公司以其全部财产对司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司的债务承担责任。
系的、具有法律约束力的文件。股东可
以依据公司章程起诉公司；公司可以依
据公司章程起诉股东、董事、监事、总
裁和其他高级管理人员；股东可以根据
公司章程起诉股东；股东可以依据公司
章程起诉公司的董事、监事、总裁和其
他高级管理人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十八条 发起人持有的公司 第三十条 公司公开发行股份前
股票，自公司成立之日起三年以内不得 已发行的股份，自公司股票在证券交易转让。公司公开发行股份前已发行的股 所上市交易之日起 1 年内不得转让。份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、高级管理
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司 5%以上股份的股东，股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由本公司董事会将收回其所得收益。但 此所得收益归本公司所有，本公司董事是，证券公司因包销购入售后剩余股票 会将收回其所得收益。但是，证券公司而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。

的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、高级管理人员、自
行。公司董事会未在上述期限内执行 然人股东持有的股票或者其他具有股的，股东有权为了公司的利益以自己的 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
名义直接向人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照第一款规定执
责任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第一节 股 东 第一节 股 东
第三十三条 股东提出查阅前条 第三十五条 股东要求查阅、复
所述有关信息或者索取资料的，应当向 制公司有关材料的，应当遵守《公司法》公司提供证明其持有公司股份的种类 《证券法》等法律、行政法规的规定。以及持股数量的书面文件，公司经核实 连续180日以上单独或者合计持有股东身份后按照股东的要求予以提供。 公司 3%以上股份的股东要求查阅公司
的会计账簿、会计凭证的，应当向公司
提出书面请求，说明目的。公司有合理
根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证
有不正当目的，可能损害公司合法利益
的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东
提出书面请求之日起 15 日内书面答复
股东并说明理由。
股东查阅前款规定的材料，可以委
托会计师事务所、律师事务所等中介机
构进行。股东及其委托的会计师事务
所、律师事务所等中介机构查阅、复制
有关材料，应当遵守有关保护国家秘
密、商业秘密、个人隐私、个人信息等
法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公
司相关材料的，适用本条第二款、第三
款的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事 第三十六条 公司股东会、董事会
会决议的内容违反法律、行政法规的， 决议的内容违反法律、行政法规的，侵侵犯股东合法权益的，股东有权请求人 犯股东合法权益的，股东有权请求人民
民法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、
序、表决方式违反法律、行政法规或者 表决方式违反法律、行政法规或者本章本章程，或者决议内容违反本章程的， 程，或者决议内容违反本章程的，股东
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 有权自决议作出之日起 60 日内，请求
请求人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东会、董事会
会议的召集程序或者表决方式仅有轻