鼎泰高科:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-033
广东鼎泰高科技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王馨女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 350,072,907 股，占公司有表决
权股份总数的 85.3836％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 349,522,107 股，占公司有表决
权股份总数的 85.2493％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 550,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1343％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 11,096,907 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7066％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,546,107 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5722％。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 550,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1343％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 350,070,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992％；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 11,094,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9748％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0018％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
总表决情况：
同意 349,961,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9683％；
反对 102,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 10,985,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9988％；反对 102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9273％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0739％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
总表决情况：
同意 349,961,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9683％；
反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 10,985,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9997％；反对 102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9255％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》
总表决情况：
同意 349,955,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9665％；
反对 108,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 10,979,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9438％；反对 108,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9814％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748％。
表决结果：本议案已获审议通过。
2.04 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
总表决情况：
同意 349,961,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9682％；
反对 102,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 10,985,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9979％；反对 102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9273％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748％。
表决结果：本议案已获审议通过。
2.05 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
总表决情况：
同意 349,955,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664％；
反对 108,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311％；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 10,979,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9411％；反对 108,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9814％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0775％。
表决结果：本议案已获审议通过。
2.06 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办
法>的议案》
总表决情况：
同意 349,961,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9681％；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 108,900股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 10,985,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9952％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9814％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 350,055,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951％；
反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 8,300
股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 11,079,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8450％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748％。
表决结果：本议案已获审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：黎晓慧、黄佳曼
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2025年7月8日