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华兰生物:华兰生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-07-08 18:02:42

证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2025-027
华兰生物工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2025年7月8日下午14:30
网络投票时间:2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:公司办公楼会议室
3、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况:
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人,代表股份
901,863,041股,占公司有表决权股份总数的49.3507%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议,公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份842,152,039股,占公司有表决权股份总数的46.0833%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人,代表股份59,711,002股,占公司有表决权股份总数的3.2674%。
(4)中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人,代表股份59,743,002股,占公司有表决权股份总数的3.2692%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》;
表决结果:同意899,692,497股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593%;反对1,974,795股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190%;弃权195,749股(其中,因未投票默认弃权11,534股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,572,458股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669%;反对1,974,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055%;弃权195,749股(其中,因未投票默认弃权11,534股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277%。
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果:
2.01 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意882,175,907股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8171%;反对19,461,129股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579%;弃权226,005股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意40,055,868股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470%;反对19,461,129股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747%;弃权226,005股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783%。
2.02 审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》;
表决结果:同意882,058,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8041%;反对19,492,391股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1613%;弃权311,857股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意39,938,754股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8509%;反对19,492,391股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6271%;弃权311,857股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220%。
2.03 审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;
表决结果:同意899,473,698股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351%;反对2,089,386股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317%;弃权299,957股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,353,659股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0006%;反对2,089,386股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4973%;弃权299,957股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021%。
2.04 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:同意899,308,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7167%;反对2,296,595股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547%;弃权258,245股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,188,162股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7236%;反对2,296,595股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8441%;弃权258,245股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4323%。
2.05 审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》;
表决结果:同意882,024,705股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8003%;反对19,521,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1645%;弃权317,145股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意39,904,666股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7939%;反对19,521,191股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6753%;弃权317,145股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308%。
2.06 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》;
本议案为关联议案,关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司回避表决本子议案。
表决结果:同意 57,284,962 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8856%;反对2,141,195股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5840%;弃权 316,845 股(其中,因未投票默认弃权 16,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5303%。
其中,中小投资者投票表决情况为:同意57,284,962股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8856%;反对2,141,195股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.5840%;弃权316,845股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303%。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》;
会议以累积投票的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
3.01 选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 893,135,572 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.03%。
中小投资者表决情况:同意股份数 51,015,533 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.39%。
3.02 选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 891,924,887 股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.90%。
中小投资者表决情况:同意股份数 49,804,848 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.37%。
3.03 选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 893,715,111 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。
中小投资者表决情况:同意股份数 51,595,072 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.36%。
3.04 选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 893,715,125 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。
中小投资者表决情况:同意股份数 51,595,086 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.36%。
3.05 选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果:同意股份数 893,541,708 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况:同意股份数 51,421,669 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.07%。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;
会议以累积投票的方式选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事,具体表决情况如下:
4.01 选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 893,858,012 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.11%。
中小投资者表决情况:同意股份数 51,737,973 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.60%。
4.02 选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 893,342,791 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.06%。
中小投资者表决情况:同意股份数 51,222,752 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.74%。
4.03 选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果:同意股份数 893,274,377 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.05

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