华兰生物:华兰生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-027
华兰生物工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年7月8日下午14:30
网络投票时间：2025年7月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月8日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共834人，代表股份
901,863,041股，占公司有表决权股份总数的49.3507％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份842,152,039股，占公司有表决权股份总数的46.0833％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人829人，代表股份59,711,002股，占公司有表决权股份总数的3.2674％。
（4）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者831人，代表股份59,743,002股，占公司有表决权股份总数的3.2692％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2025年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意899,692,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593％；反对1,974,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2190％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,572,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3669％；反对1,974,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3055％；弃权195,749股（其中，因未投票默认弃权11,534股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3277％。
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》逐项表决结果：
2.01 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意882,175,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8171％；反对19,461,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1579％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意40,055,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0470％；反对19,461,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5747％；弃权226,005股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3783％。
2.02 审议通过了《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》；
表决结果：同意882,058,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8041％；反对19,492,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1613％；弃权311,857股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意39,938,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8509％；反对19,492,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6271％；弃权311,857股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5220％。
2.03 审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意899,473,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对2,089,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317％；弃权299,957股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,353,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0006％；反对2,089,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4973％；弃权299,957股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021％。
2.04 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意899,308,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7167％；反对2,296,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547％；弃权258,245股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,188,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7236％；反对2,296,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8441％；弃权258,245股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4323％。
2.05 审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》；
表决结果：同意882,024,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8003％；反对19,521,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1645％；弃权317,145股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意39,904,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7939％；反对19,521,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6753％；弃权317,145股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308％。
2.06 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》；
本议案为关联议案，关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、科康有限公司回避表决本子议案。
表决结果：同意 57,284,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8856％；反对2,141,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5840％；弃权 316,845 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5303％。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意57,284,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8856％；反对2,141,195股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.5840％；弃权316,845股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5303％。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
3.01 选举安康先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 893,135,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.03%。
中小投资者表决情况：同意股份数 51,015,533 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.39%。
3.02 选举范蓓女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 891,924,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.90%。
中小投资者表决情况：同意股份数 49,804,848 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.37%。
3.03 选举安文琪女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 893,715,111 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。
中小投资者表决情况：同意股份数 51,595,072 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.36%。
3.04 选举安文珏女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 893,715,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.10%。
中小投资者表决情况：同意股份数 51,595,086 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.36%。
3.05 选举潘若文女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 893,541,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意股份数 51,421,669 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.07%。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事，具体表决情况如下：
4.01 选举苏志国先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 893,858,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.11%。
中小投资者表决情况：同意股份数 51,737,973 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.60%。
4.02 选举王云龙先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 893,342,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.06%。
中小投资者表决情况：同意股份数 51,222,752 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.74%。
4.03 选举刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 893,274,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.05