东方电子:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-26
东方电子股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会
议于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子
邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》
《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，
补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员会委员。任期自当选之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日