三木集团:关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-66
福建三木集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开
2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案；同日公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
董事长：林昱先生
非独立董事：林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生
独立董事：徐青女士、卢少辉先生、江洪女士
公司第十一届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第四次
临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 21 日披露的《第十届董事会第三十五
次会议决议公告》（公告编号：2025-53）。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
审计委员会：徐青（主任委员）、卢少辉、林怡峰
薪酬委员会：卢少辉（主任委员）、江洪、徐青
战略委员会：江洪（主任委员）、卢少辉、蔡钦铭
公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、聘任高级管理人员情况
总裁：林昱先生
副总裁：蔡钦铭先生
副总裁、财务总监：林廷香先生
董事会秘书：吴森阳先生
以上高级管理人员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，聘任公司总裁、高级管理人员的议案已事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过、聘任公司财务负责人的议案已事前经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述人员简历详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-63）。
吴森阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。吴森阳先生联系方式如下：
电话：0591-38170632
传真：0591-38171138
电子邮箱：zqsw@san-mu.com
联系地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层
四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任江信建先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。其简历详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-63）。上述人员已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0591-38170632
传真：0591-38171138
电子邮箱：zqsw@san-mu.com
联系地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 14 层
五、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第十届董事会职工代表董事李俊先生、独立董事王颖彬女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且王颖彬女士不担任公司其他职务。截至本公告披露日，李俊先生、王颖彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对李俊先生、王颖彬女士在任职公司董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日