澜起科技:澜起科技2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-036
澜起科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 1,370
普通股股东人数 1,370
2．出席会议的股东所持有的表决权数量 571,588,106
普通股股东所持有表决权数量 571,588,106
3．出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 50.35
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.35
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 568,789,985 99.5104 2,605,806 0.4558 192,315 0.0338
1.02．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 539,461,582 94.3794 31,920,387 5.5845 206,137 0.0361
1.03．议案名称：《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 538,927,135 94.2859 32,454,829 5.6780 206,142 0.0361
2. 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》
2.01．议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 538,924,599 94.2854 32,423,957 5.6726 239,550 0.0420
2.02．议案名称：《关于修订<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 539,464,212 94.3798 31,833,857 5.5693 290,037 0.0509
2.03．议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 539,406,103 94.3697 31,903,388 5.5815 278,615 0.0488
2.04．议案名称：《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 539,402,182 94.3690 31,927,701 5.5857 258,223 0.0453
2.05．议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 539,356,640 94.3610 31,951,689 5.5899 279,777 0.0491
2.06．议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 539,219,866 94.3371 32,090,003 5.6141 278,237 0.0488
3. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 566,655,764 99.1370 4,787,411 0.8375 144,931 0.0255
4. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01．议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 566,600,497 99.1274 4,830,720 0.8451 156,889 0.0275
4.02．议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 566,672,578 99.1400 4,747,744 0.8306 167,784 0.0294
4.03．议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 566,674,078 99.1402 4,748,739 0.8307 165,289 0.0291
4.04．议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 566,661,443 99.1380