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山河智能:关于全资子公司拟购置资产的公告

公告时间:2025-07-07 19:25:38

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2025-030
山河智能装备股份有限公司
关于全资子公司拟购置资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司(以下简称“山河智能”或“公司”)于 2025 年 7
月 5 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》。为充分把握全球航空业逐步复苏、支线航空市场持续增长的契机,提升市场竞争力,为公司带来稳定的收入及现金流,山河智能境外全资子公司
Avmax Group Inc.(以下简称“Avmax”)拟购置 Qantas Airways Limited(以下简
称“Qantas”)持有的 16 架 DHC-8 300 飞机。现将相关情况公告如下:
一、交易概述
1、Avmax 拟从 Qantas 购置 16 架 DHC-8 300 (Dash 8-300)型涡桨飞机,不含
税总价为 5,114.21 万美元,含税总价为 5,625.63 万美元。
2、本次交易事项已经通过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次交易事项在董事会审批范围内,不需提交公司股东大会审议,该交易目前不存在需履行的其他审批程序,亦不存在重大法律障碍。
4、本次交易事项所需资金全部来自 Avmax 自有资金及贷款,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称:QantasAirways Limited(中文名称:澳洲航空公司)
2、公司地址:10 Bourke Road, Mascot NSW 2020,Australia
3、成立时间:1934 年,是澳大利亚历史最悠久、规模最大的航空公司,总部位于悉尼,是全球运营历史第二悠久的航空公司。

4、注册号:009661901
5、注册资本:913,458,700.98 澳元
6、公司类型:有限责任公司
7、主要业务:航空客运、航空货运、航空物流等
8、股东情况:澳大利亚上市公司,股权相对分散、没有单一控股股东。截
至 2024 年 8 月 31 日,前五大股东信息如下:
序号 股东名称 持股比例
1 HSBC Custody Nominees (Australia) Limited 35.12%
2 Citicorp Nominees Pty Limited 14.52%
3 JP Morgan Nominees Australia Pty Limited 14.11%
4 National Nominees Limited 3.12%
5 Pacific Custodians Pty Limited (Emp Share Plan Trust) 1.88%
9、关联关系:交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在其他可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的:16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机(生产序列号为 MSN 539、
552、555、575、578、580、595、596、597、598、599、600、602、603、604、605),飞机基本情况如下:
序号 国籍标志编号 民用航空器国籍登记证 飞机名称及规格型号 生产厂家
1 MSN539 VH-SBB
2 MSN552 VH-TQY
3 MSN555 VH-TQZ
4 MSN575 VH-SBG
5 MSN578 VH-SBJ
6 MSN580 VH-SBT
7 MSN595 VH-SBV
8 MSN596 VH-TQE 运输类(客运)航空器 DHC-8 300 庞巴迪
9 MSN597 VH-TQH
10 MSN598 VH-TQD
11 MSN599 VH-SBW
12 MSN600 VH-TQK
13 MSN602 VH-SCE
14 MSN603 VH-TQL
15 MSN604 VH-TQM
16 MSN605 VH-SBI
(二)制造厂商:Bombardier Inc.

(三)权属情况:上述飞机通过产权状况与国际登记系统的查询,未发现抵押、留置权或其他权属限制信息,民用航空器国籍登记证、标准适航证和电台执照三证齐全。
四、交易协议的主要内容
(一)出售方:QantasAirways Limited
(二)购买方:AvmaxAircraft Leasing Inc.(为 Avmax 的全资子公司)
(三)协议主要内容:
1、交易标的:16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机
2、交易金额:资产购买不含税总价为 5,114.21 万美元
3、支付方式:现金支付。本次交易的付款结构为定金合计 15%(其中最后
一笔 5%的定金将于飞机交付前 60 个日历日支付)。其余 85%尾款预计在交付时一次性支付。
4、交付地点:悉尼国际机场(SYD)或双方协商的其他澳大利亚机场
5、交付时间:预计 2025 年 12 月 31 日前完成全部 16 架飞机交付
上述交易金额按照含 10%增值税的含税总价为 5,625.63 万美元,按照 2025
年 6 月 30 日央行汇率中间价美元对人民币的汇率 7.1848 进行折算,含税总价为
人民币 40,419.03 万元。
(四)定价政策:
Avmax 聘用中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联资产”)对此次购
买资产以 2024 年 12 月 31 日为基准日,采用成本法对 16 架飞机进行评估,并出
具评估报告(中联评报字[2025]第 0588 号)。资产评估报告结论:截至评估基准日,资产的评估价值为 6,424.77 万美元(含增值税 10%),按照基准日央行汇率中间价美元对人民币的汇率 7.1884 进行折算,在评估基准日评估值为人民币46,183.82 万元。Avmax 以评估机构出具的评估结果为依据,交易双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认最终采购价格,并低于评估价值。
五、涉及购买资产的其他安排

六、购买资产的目的和对公司的影响
1、购买资产的目的

Avmax 通过此次交易,可扩大涡桨飞机资产规模,进一步巩固在全球区域航空租赁市场的竞争优势;依托多元化运营模式(包括经营性租赁、融资租赁及翻新转售等),提升资产配置灵活性与增加经营收益;增强资产全周期管理能力,通过翻新、维修与技术支持延长飞机使用寿命,提升资产残值。
2、本次交易存在的风险
本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查,并出具法律意见书。所有交易将根据 Avmax 飞机引进计划分阶段交付,且将通过 Avmax自有资金结合银行贷款形式开展配套融资,公司不存在资金及流动性风险。尽管如此,此交易可能会存在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
3、本次交易对公司的影响
本次购买资产的资金来源为公司的自有资金及银行贷款,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,从长远来看,此次交易符合当前行业结构调整和市场需求变化的方向,有助于Avmax 把握全球市场机遇,为公司推动全球化战略提供有力支撑,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
七、其他说明
截至本公告披露日,暂未签署相关协议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

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