新筑股份:002480新筑股份投资者关系管理信息20250707

证券代码：002480 证券简称：新筑股份
成都市新筑路桥机械股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2025-003
特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会
动类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他 （请文字说明其他活动内容）
活动参与人员 1、公司接待人员：张杨、简杰；
2、来访对象：安格斯商业管理（成都市）集团有限公司。
时间 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 15:00-16:00
地点 新筑股份办公楼 324 会议室
形式 现场交流
一、公司情况介绍
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）
副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍
公司基本情况，并介绍了公司本次重大资产重组预案基本情
况。
二、问答环节
问 1：请介绍本次重组方案。
答：公司已披露重组预案，本次公司拟向四川蜀道轨道交
通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简
称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它
与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份
有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技
交流内容及具 有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其它与桥梁体问答记录 功能部件业务有关的资产和负债。公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买
其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“清洁能
源集团”）60%股权，其中，清洁能源集团持有的四川路桥城
乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交易的标的资产范
围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技
有限公司 100%股权除外）。
另外，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行
股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股
份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本
次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。前述重大资产出售、
发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资
产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批
准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资
产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成
功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产
交易的实施。
更详细的情况，请见本次重组预案。
问 2：本次重组多长时间完成？
答：公司控股股东蜀道集团高度重视本次重组。目前，公
司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评
估等相关工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关工作完成
后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议。公
司将全力推进重组进程，力争高效完成。
问 3：公司存量债务怎样解决？
答：公司拟通过本次重大资产重组，剥离磁浮和桥梁功能
部件业务相关资产并置入具有较强持续经营能力的清洁能源
优质资产，提升公司的核心竞争力，改善经营状况，增强持续
经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量。同时，公司拟向
不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，
募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的
交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资
产完成后总股本的 30%，以增强资本实力，降低资产负债率。
问 4：本次重组的进程？
答：目前，公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力
以赴开展审计、评估等相关工作，各项任务均按计划稳步推进。
待相关工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事
宜进行审议。公司将全力推进重组进程，力争高效完成。自本
次重组预案披露之日起，公司将会每 30 日公告一次重组进展
情况，直至发出召开股东大会的通知。在此期间，可关注公司
后续披露的相关公告。
问 5：收购清洁能源集团 60%股权的资金来源？
答：本次公司拟向蜀道集团发行股份及支付现金购买其持
有的清洁能源集团 60%股权。
问 6：公司募集配套资金的发行对象是指定对象，还是向
社会公开发行，如何参与？
答：本次公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发
行股份募集配套资金，募集配套资金以重大资产出售、发行股
份及支付现金购买资产交易为前提条件，募集配套资金总额不
超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发
行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的
30%。
关于本次活动
是否涉及应披 本次活动未涉及应披露重大信息。
露重大信息的
说明
活动过程中所 无
使用的演示文
稿、提供的文档
等附件（如有，
可作为附件）