四川长虹:四川长虹关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-054 号
四川长虹电器股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超
过人民币 50,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
● 回购股份资金来源：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行出具的《贷款承诺函》，贷款将专项用于回购公司 A 股股份，贷款具体事宜以双方正式签署的借款合同为准。
● 回购股份用途：用于股权激励。
● 回购股份价格：不超过人民币 14 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过
回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，即
2025 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。
● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本报告书披露日，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6个月不存在股份减持计划。若后续存在减持计划，将按相关规定提前告知公司，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
● 相关风险提示：
1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
3.公司本次回购股份将用于实施股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内顺利实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
4.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2025 年 4 月 9 日，为维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展的信
心，公司董事长柳江先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
2025 年 5 月 8 日，公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》。
以上内容详见公司分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 9 日、2025 年 6 月
27 日披露的《四川长虹关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》（临 2025-018号）、《四川长虹第十二届董事会第二十七次会议决议公告》（临 2025-032 号）、《四川长虹关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2025-034 号）及《四川长虹 2024 年年度股东大会决议公告》（临 2025-052 号）。
上述提议及审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/5/9
回购方案实施期限 2025 年 6 月 26 日~2026 年 6 月 25 日
方案日期及提议人 2025/4/9，由公司董事长柳江先生提议
预计回购金额 人民币 25,000万元~50,000万元
回购资金来源 其他：公司自有资金及股票回购专项贷款资金
回购价格上限 14元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 17,857,143股~35,714,286股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.39%~0.77%
回购证券账户名称 四川长虹电器股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B887442032
（一）回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司将以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励，以增强投资者信心，提高股东回报，优化公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，促进公司持续稳定健康发展。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月
内，即 2025 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。回购方案实施期间，公司股票因
筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额 5 亿元（含）的，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低下限 2.5 亿元（含）的，公司董事会授权经营管理层可以决定终止本回购方案，即回购期限自经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止事项之日起提前届满。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
2.公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
3.公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
（五）拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例
1.拟回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励。若公司未能在股份回购完成后 36 个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
2.拟回购股份的资金总额：不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币
50,000 万元（含），公司具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人民币50,000 万元和回购股份价格上限 14 元/股测算，预计回购股份的上限数量约为35,714,286 股，约占公司目前总股本的 0.77%；按本次回购资金总额下限人民币25,000 万元和回购股份价格上限 14 元/股测算，预计回购股份的下限数量约为17,857,143 股，约占公司目前总股本的 0.39%。公司具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格上限为人民币 14 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源全部为自有资金及股票回购专项贷款资金，实施本次回购不会增加公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营。
公司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容包括：贷款承诺额度最高不超过人民币 4.5 亿元，且不超过本次股票回购
资金总额的 90%；贷款期限不超过 36 个月；贷款将专项用于回购公司 A 股股份。
贷款具体事宜以双方正式签署的借款合同为准。以上内容详见公司于 2025 年 6 月19 日披露的《四川长虹关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（临2025-049 号）。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购金额下限人民币 2.5 亿元（含）和上限人民币 5 亿元（含），回购价
格上限 14 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于股权激励并全部予以锁定，回购完成后预计公司股权结构的变动情况如下：
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 比例 股份数量 比例
股份数量（股）
（股） （%） （%） （股） （%）
有限售条
件流通股 1,285,591 0.03 19,142,734 0.41 36,999,877 0.80
份
无限售条
件流通股 4,614,958,631 99.97 4,597,101,488 99.59 4,579,244,345 99.20
份
股份总数 4,616,244,222 100 4,616,244,222 100 4,616,244,222 100
注：以上数据仅为根据回购金额下限及上限和回购价格上限测算的结果，变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及占总股本比例以回购结束时实际回购数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响