中国广核:向不特定对象发行A股可转换公司债券网上路演公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-042
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“发行人”）向不特定对象发行 490,000.00 万元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”），已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕479 号）。
本次发行的 A 股可转换公司债券向发行人在股权登记日（2025 年 7 月 8 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解中国广核本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景路演平台（https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
特此公告。
发行人：中国广核电力股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2025 年 7 月 7 日
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
中国广核电力股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日