众辰科技:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-044
上海众辰电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式（包括
但不限于电话、传真、电子邮件等）向各位监事发出，本次会议于 2025 年 7月4 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席祝元北召集并主持，应参会监事 3名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据召集人提议，公司拟尽快召开监事会审议《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，提请豁免监事会会议通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明，并于2025 年 7 月 4日召开第二届监事会第十一次会议。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限
制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
公司预计于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年年度权益分派，本次权益分派以
股权登记日公司总股本扣除回购股份 147,973,821 股为基数，每股派发现金红利0.1695 元（含税），共计派发红利 25,081,562.66 元（含税）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-047）。
（三）审议通过《关于向公司2025年第二期限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划授予激励对象未包括公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均为在公司（含子公司）任职的核心技术（业务）人员，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。

4、董事会确定的本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划关于授予日的规定。
综上，监事会同意公司 2025 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名
单，同意以 2025 年 7 月 4 日为授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予限制性
股票 40.65 万股，授予价格为 20.55 元/股。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司监事会
2025年 7月 5日