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中信国安:第八届董事会第十五次会议决议公告

公告时间:2025-07-04 18:56:12

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2025-26
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面形式发出。
2.本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持,公司监事及高管人员列席
了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关
于变更公司证券简称的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》
(公告编号:2025-27)。
为了优化品牌形象、强化市场沟通,公司拟将证券简称从
“中信国安”变更为“国安股份”,本次变更证券简称事项已经
深圳证券交易所审查无异议,证券代码与公司全称保持不变,
新证券简称的启用日期为 2025 年 7 月 7 日。
公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通
过了此议案。

2.会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关
于修订<投资管理办法>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。
为进一步加强投资管理,规范投资行为,促进投资项目决策科学化,防范投资风险,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟修订《投资管理办法》,构建科学规范、高效的投资管理体系,支撑中长期发展战略实施,切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效,不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力,推进公司投资管理工作高质量发展。
公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议;
2.第八届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日

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