嘉和美康:嘉和美康关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-048
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 7 月 15 日
3. 股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688246 嘉和美康 2025/7/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：夏军
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 6 月 27 日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的
股东夏军，在2025 年 7 月 4 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 2025 年第三次临时股东会召集人（董事会）于 2025 年 7 月 4 日收到公
司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。
上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 7 月 15 日
网络投票结束时间：2025 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 应选董事（3）人
董事的议案
2.01 关于选举夏军先生为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案
2.02 关于选举任勇先生为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案
2.03 关于选举刘志华先生为公司第五届董事会非独 √
立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案
3.01 关于选举任宏女士为公司第五届董事会独立董 √
事的议案
3.02 关于选举王韵先生为公司第五届董事会独立董 √
事的议案
3.03 关于选举李文华先生为公司第五届董事会独立 √
董事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议 案 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
上述议案 2、议案 3 已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案
2、议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
嘉和美康（北京）科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 15 日召
开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举第五届 应选董事（3）人
董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举夏军先生为公司第五届
董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举任勇先生为公司第五届
董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举刘志华先生为公司第五
届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第五届 应选独立董事（3）人
董事会独立董事的议案
3.01 关于选举任宏女士为公司第五届
董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王韵先生为公司第五届
董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李文华先生为公司第五

届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。