杭州高新:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-042
杭州高新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东大会会议通知于 2025 年 6 月 18 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年7月4日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至
2025 年 7 月 4 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共101人，代表有表决权的股份28,789,965股，占公司有表决权股份总数的22.7278％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股，占公司
份883,570股，占公司有表决权股份总数的0.6975％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果： 同意 28,627,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4342％；反对 148,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5151％；弃权 14,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 720,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5646％；反对 148,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7831％；弃权 14,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6524％。
2、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 28,626,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328％；反对 148,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5147％；弃权 15,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524％。
中小股东总表决情况：同意 720,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5193％；反对 148,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7717％；弃权 15,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7090％。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 同意 28,607,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3647％；反对 161,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5620％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东总表决情况： 同意 700,680 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.3010％；反对 161,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3109％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3880％。
4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果： 同意 28,620,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4116％；反对 148,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5151％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东总表决情况：同意 714,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8289％；反对 148,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7831％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3880％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 28,626,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4318％；反对 148,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5151％；弃权 15,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 719,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4853％；反对 148,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7831％；弃权 15,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7316％。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 28,626,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4328％；反对 148,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5147％；弃权 15,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524％。
中小股东总表决情况：同意 720,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.5193％；反对 148,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7717％；弃权 15,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7090％。
7、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 28,620,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4127％；反对 147,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5140％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 714,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8629％；反对 147,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7491％；弃权 21,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3880％。
8、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 28,620,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4120％；反对 113,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3928％；弃权 56,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1952％。
中小股东总表决情况：同意 714,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8402％；反对 113,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7992％；弃权 56,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3606％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 4 日