捷众科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-073
浙江捷众科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙秋根先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
43,878,929 股，占公司有表决权股份总数的 66.1824%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于废止<浙江捷众科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
不涉及回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(12) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(13) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金管理制度>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(14) 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(15) 审议通过《修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 43,878,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 回避表决情况
不涉及回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.05 修订《利 527,629 100% 0 0% 0 0%
润分配
管理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所律师
（二）律师姓名：崔斌、项延海
（三）结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蔡新明 监事会 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
主席 4 日 时股东会
鲁永方 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
4 日 时股东会
郑义苗 监事 离任 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
4 日 时股东会
五、备查文件
（一）《浙江捷众科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于浙江捷众科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会的法律意见》
浙江捷众科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日