交大铁发:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-062
四川西南交大铁路发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王鹏翔
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事李涵因外地出差缺席，委托董事江文代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司拟聘任王兴文担任公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(w
ww.bse.cn)披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘任邹雪莲担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体情况详见公司 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-064）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日