朱老六:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-043
长春市朱老六食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事
务、完善治理结构，公司拟聘任王萌女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日