晋控电力:独立董事第四次专门会议决议
公告时间:2025-07-04 16:05:59
晋能控股山西电力股份有限公司
第十届董事会独立董事第四次专门会议
决 议
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事第四次专门会议于2025年6月25日以现场+网络表决方式召开。会议通知已于2025年6月17日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,本次会议由过半数独立董事推选的独立董事栾华先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案:
审议通过了《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》
独立董事认为:经核查,本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事:薛建兰 樊燕萍 栾 华
2025 年 6 月 25 日