金健米业:金健米业2025年第二次临时股东会会议资料
公告时间:2025-07-04 16:05:47
金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD
2025 年第二次临时股东会会议资料
股票简称:金健米业 股票代码:600127
二○二五年七月十七日
目 录
一、2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
二、2025 年第二次临时股东会现场会议议程......4
三、2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1:关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案 ...... 6
议案 2:关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 37
金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利进行,根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下会议须知,望出席股东会的全体人员严格遵守。
一、会议设会务组,公司董事会秘书为会务组组长,董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席,会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。
三、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席会议的股东(或股东代表)及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件,提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席会议的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代表)发言不得超过两次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式,表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后,在工作人员的引导下,统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任;监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会现场会议议程
现场会议时间:2025 年 7 月 17 日 14:30
现场会议地点:金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布会议开始
二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况
三、审议议案
1、关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案;
2、关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。
四、股东(或股东代表)提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读会议表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会,等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东(或股东代表)、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案
议案 1:
关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案
各位股东及股东代表:
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月发布的《上市公司
章程指引(2025 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
6 号)的相关规定,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)对
《公司章程》进行了相应修订。公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第九
届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消公司
监事会的议案》,且已经于 2025 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上进行了公告。具体修订情况报告如下:
一、修订的整体情况概述
本次《公司章程》的修订主要针对股东权利保护、公司内部治理
结构、规范运作流程、公司党委和纪委组织及成员设置等条款进行了
增补和进一步完善。
若修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会
审计委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订的具体内容
章程原条款内容 章程修改后内容
1、全文中“股东大会”表述全部调整为“股东会”,未进行一一对比。
2、调整或删除“监事”“监事会”相关表述。
3、新增“控股股东和实际控制人”章节。
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。
5、删除“监事会”章节。
6、调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组和行为,充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简 织和行为,充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简称称公司党委)的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以 公司党委)的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本 共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。
章程原条款内容 章程修改后内容
章程。
第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司(以下简称公司)。 的股份有限公司(以下简称公司)。
公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准,以募集方式设 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准,以募集方式设立;立;在常德市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会 在常德市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码
信用代码为:91430700183811016L。 为:91430700183811016L。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
(增加条款、后续序号顺延)第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程
的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产
公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 公司设立中国共产党的组织,确立党组织在公司法人治理 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党的组织、开展
结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”,把党的领导融入公司治 党的活动。公司确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两理各环节,把党组织内嵌于公司治理结构之中,发挥党委领导作用; 个一以贯之”,把党的领导融入公司治理各环节,把党组织内嵌于公司治
坚持全面从严治党,落实两个责任,促进企业持续健康发展。 理结构之中,发挥党委领导作用;坚持全面从严治党,落实两个责任,
促进企业持续健康发展。
第十一条 为保证公司战略目标的实现,坚持现代企业制度,根据 第十二条 为保证公司战略目标的实现,坚持现代企业制度,根据内部
内部控制指引等相关规定,公司建立健全产权清晰、权责明确、政 控制指引等相关规定,公司建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、企分开、管理科学的体制机制,明确公司党委会、董事会、监事会 管理科学的体制机制,明确公司党委会、董事会和经理层各自权责,并和经理层各自权责,并建立议事规则,各司其职、各负其责、协调 建立议事规则,各司其职、各负其责、协调运转、制衡有效。
运转、制衡有效。
第十二条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与