金健米业:金健米业2025年第二次临时股东会会议资料

金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD
2025 年第二次临时股东会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○二五年七月十七日

目 录

一、2025 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
二、2025 年第二次临时股东会现场会议议程......4
三、2025 年第二次临时股东会会议议案 ...... 5 议案 1：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案 ...... 6
议案 2：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 37
金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会现场会议议程
现场会议时间：2025 年 7 月 17 日 14:30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布会议开始
二、宣读参加现场股东会代表的资格审查情况
三、审议议案
1、关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案；
2、关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读会议表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束

金健米业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案

议案 1：
关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月发布的《上市公司
章程指引（2025 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
6 号）的相关规定，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）对
《公司章程》进行了相应修订。公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第九
届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消公司
监事会的议案》，且已经于 2025 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上进行了公告。具体修订情况报告如下：
一、修订的整体情况概述
本次《公司章程》的修订主要针对股东权利保护、公司内部治理
结构、规范运作流程、公司党委和纪委组织及成员设置等条款进行了
增补和进一步完善。
若修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订的具体内容
章程原条款内容 章程修改后内容
1、全文中“股东大会”表述全部调整为“股东会”，未进行一一对比。
2、调整或删除“监事”“监事会”相关表述。
3、新增“控股股东和实际控制人”章节。
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。
5、删除“监事会”章节。
6、调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组和行为，充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简 织和行为，充分发挥中国共产党金健米业股份有限公司委员会(以下简称称公司党委)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 公司党委)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本 共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制定本章程。

章程原条款内容 章程修改后内容
章程。
第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 金健米业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司（以下简称公司）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设立；立；在常德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 在常德市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
信用代码为：91430700183811016L。 为：91430700183811016L。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
（增加条款、后续序号顺延）第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党的组织、开展
结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治 党的活动。公司确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用； 个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治
坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。 理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，
促进企业持续健康发展。
第十一条 为保证公司战略目标的实现，坚持现代企业制度，根据 第十二条 为保证公司战略目标的实现，坚持现代企业制度，根据内部
内部控制指引等相关规定，公司建立健全产权清晰、权责明确、政 控制指引等相关规定，公司建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委会、董事会、监事会 管理科学的体制机制，明确公司党委会、董事会和经理层各自权责，并和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调 建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、制衡有效。
运转、制衡有效。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与