天奈科技:江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025年修订)

江苏天奈科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会设立的专门
委员会，向董事会负责并报告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主
任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作由公司证券部负责。

第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对公司董事会负责，提名委员会的提案须提交董事会审议
决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一） 提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高
级管理人员人选；
（三） 搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，未被提名人同意前不能将其作为董事、高
级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急或其他
特殊情况下，需要尽快召开临时会议的，可以豁免上述通知时限，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员
有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会会议
以现场召开为原则，在保证全体成员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他电子通信方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及有关部门
负责人列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、
主持人、参加人、会议议程、各发言人对每项审议事项的发言要点、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第二十一条 提名委员会会议记录、决议作为公司档案妥善保存，保存期限不
少于十年。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则没有规定或与有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本实施细则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。
江苏天奈科技股份有限公司
二〇二五年七月