诚志股份:收购报告书

诚志股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 诚志股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 诚志股份
股票代码： 000990.SZ
收购人： 青岛董家口发展集团有限公司
住所： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
66 号
通讯地址： 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道
66 号
签署日期：二〇二五年七月

收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书
（2025）》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在诚志股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在诚志股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、截至本收购报告书出具之日，本次收购所涉及的各方需根据相关法律法规及规范性文件依法履行信息披露义务。本次收购已经履行了现阶段必要的法定程序。本次收购系青岛西海岸新区国有资产管理局实际控制下的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 15
第三节 收购方式...... 16
第四节 资金来源...... 19
第五节 免于发出要约的情况...... 20
第六节 后续计划...... 22
第七节 对上市公司的影响分析...... 24
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 27
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 28
第十节 收购人的财务资料...... 29
第十一节 其他重要事项...... 34
第十二节 备查文件...... 35
第十三节 相关声明...... 36
释 义
本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：
本报告、本报告书 指 《诚志股份有限公司收购报告书》
董家口集团、收购 指 青岛董家口发展集团有限公司
人、公司
诚志股份、上市公司 指 诚志股份有限公司
海控投控 指 青岛海控投资控股有限公司，曾用名：青岛海控集团
金融控股有限公司
海控集团 指 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
诚志科融 指 诚志科融控股有限公司
收购人法律顾问 指 北京市金杜（青岛）律师事务所
收购人通过国有股权无偿划转方式取得海控集团持有
本次收购、本次交易 指 的海控投控 100%股权，导致收购人间接收购诚志科
融持有的诚志股份 30.83%股份的交易事项
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2025 修正）》
新区国资局 指 青岛西海岸新区国有资产管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

第一节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
公司名称 青岛董家口发展集团有限公司
统一社会信用代码 91370211675280864H
注册资本 109,083 万元
法定代表人 张栋国
成立日期 2008 年 7 月 8 日
营业期限 2008 年 7 月 8 日至 2058 年 7 月 7 日
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道 66 号
通讯地址 山东省青岛市黄岛区董家口经济区港润大道 66 号
电话号码 0532-55585725
股东名称 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；社会
经济咨询服务；金属材料销售；煤炭及制品销售；木材销售；
建筑装饰材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；橡胶制
品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能有色金
属及合金材料销售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；
经营范围 金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、
麻销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮食收购；棉
花收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、收购人股权控制关系
（一）收购人股权控制关系
截至本收购报告书签署之日，海控集团持有董家口集团 100%股权，为董家口集团的控股股东。新区国资局持有海控集团 100%股权，并通过海控集团间接持有董家口集团 100%股权，为董家口集团的实际控制人。董家口集团的股权结构如下图所示：

青岛西海岸新区国有资产管理局
100%
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
100%
青岛董家口发展集团有限公司
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、控股股东
截至本报告书签署之日，海控集团直接持有董家口集团 100%股权，为董家口集团控股股东。海控集团基本情况如下：
公司名称 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
统一社会信用代码 91370211MA3NMF7P33
注册资本 500,000 万元
法定代表人 张栋国
成立日期 2018 年 11 月 23 日
营业期限 2018 年 11 月 23 日至无固定期限
公司类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 1601 户
电话号码 0532-82198779
股东名称 青岛西海岸新区国有资产管理局
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投
资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围 广；园区管理服务；金属材料销售；煤炭及制品销售；木
材销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2、实际控制人
截至本报告书签署之日，董家口集团为海控集团持股 100%的全资子公司，海控集团由新区国资局持股 100%，因此收购人实际控制人为新区国资局。
最近两年内，董家口集团控股股东、实际控制人未发生过其他变更。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署之日，收购人控制的核心企业和核心业务情况如下：
序号 企业名称 注册地址 核心业务 持股比例
（%）
1 青岛董家口矿业有限公司 山东省青岛市黄岛区张家楼镇 建筑材料销售 100.00
驻地
青岛西海隆盛综合开发建青岛市黄岛区泊里镇204国道 园区开发建设及基础
2 南、滨海大道北（青岛亿佰建 100.00
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