均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-040
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2025 年 7 月 2 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会
议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记（备案）手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日