震裕科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-073
宁波震裕科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2025 年 7 月 2 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6
月 27 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年年度权益分
派已实施完毕，公司 2022 年激励计划未归属的数量由 105.91 万股调整为148.2740万股，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 138.9640 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为 9.3100 万股；授予价格由 57.33 元/股调整为 40.70 元/股。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。
2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司 2024 年激励计划未归属的
数量由 400.57 万股调整为 560.7980 万股，其中，首次授予数量由 350.5700 万股
调整为 490.7980 万股；预留授予数量由 50 万股调整为 70 万股。授予价格由 27.51
元/股调整为 19.50 元/股。
根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂
伟回避表决。
3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同
意确定以 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予
70.00 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。
三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意见书》；
4、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票事项的法律意见书》；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整授予价格及授予数量及 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日