锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-035
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
同时，补选张怡女士为公司董事的相关议案经股东会审议通过后，董事会同意增补张怡女士为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日
附：非独立董事候选人简历
张怡，女，历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任,上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监,上海世茂集团综合管理部高级经理,上海奥克斯地产集团运营人力资源总监。现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。
截至本公告日，张怡女士持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的 0.002%。
除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。