*ST宝实:关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-073
宝塔实业股份有限公司
关于延期召开 2025 年第二次临时股东会
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
2.股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）
3.宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相关议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 6 月 21
日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。
宝塔实业于2025年6月20日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十次会议
审议通过《关于延期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 7 日
召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 7 月 11 日召
开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 7 月 1 日。
2025 年 6 月 30 日，公司控股股东宁夏国有资本运营集团
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司2025 年第二次临时股东会审议，提案内容具体如下：
提案编码 提案名称
1.00 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法
律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 本次交易的具体方案——交易对方
2.03 本次交易的具体方案——标的资产
2.04 本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方
式
2.05 本次交易的具体方案——标的资产交割安排
2.06 本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿安排
2.07 本次交易的具体方案——过渡期损益安排
2.08 本次交易的具体方案——置出资产的人员安置
2.09 本次交易的具体方案——违约责任
2.10 本次交易的具体方案——决议有效期

3.00 关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市
10.00 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价的公允性的议案
12.00 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案
13.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
14.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案
15.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案
16.00 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案
17.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的
议案
2025 年 6 月 30 日，经公司第十届董事会第二十次会议审
议通过《关于提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的议案》，经公司董事会核查，截至本公告披露日，宁国运持有公司 334,000,000 股股份，占公司总股本的 29.33%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于公司股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
上述临时提案已于 2025 年 6 月 6 日经公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7
日 在 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-060、2025-061、2025-062、2025-063、2025-064）。
本次 2025 年第二次临时股东会除会议延期及增加上述临
时提案外，其他事项不变，现将公司 2025 年第二次临时股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388 号 408 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于调整独立董事津贴暨修订《董事、监事薪酬管 √
理制度》的议案
2.00 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联 √
交易符合相关法律、法规规定的议案
关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联 √作为投票对
3.00 交易方案的议案 象的子议案
数：（10）
3.01 本次交易方案概况 √

3.02 本次交易的具体方案——交易对方 √
3.03 本次交易的具体方案——标的资产 √
3.04 本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交 √
易价格及支付方式
3.05 本次交易的具体方案——标的资产交割安排 √
3.06 本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿安排 √
3.07 本次交易的具体方案——过渡期损益安排 √
3.08 本次交易的具体方案——置出资产的人员安置 √
3.09 本次交易的具体方案——违约责任 √
3.10 本次交易的具体方案——决议有效期 √
关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付
4.00 现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘 √
要的议案
5.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协 √
议的议案
6.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
7.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 √
办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——
10.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管