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中科信息:第四届董事会第二十次会议决议公告

公告时间:2025-07-01 17:58:44

证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2025-057
中科院成都信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十次会议于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知,
本次会议于 2025 年 6 月 30 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为
8 名,实际参与表决董事 8 名。会议由公司董事长史志明主持,公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于董事辞职的议案》
表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
(二)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中科院成都信息技术股份有限公司董事的函》(科资发人字〔2025〕65 号),同意提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本事项已经公司第四届提名委员会第三次会议全体委员审议通过。
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2025-057
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选非独立董事的公告》。
表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
( 四 )审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 7 月 17 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股
东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避0票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
2.第四届提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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